Carian mengenai topik aktiviti haram

Sepasang suami isteri mengaku tidak bersalah atas 14 pertuduhan menerima wang daripada aktiviti haram berjumlah RM3.7 juta.

Pelabur mengupah 14 firma perakaunan untuk mendaftarkan entiti korporat dan membuka akaun bank untuk aktiviti haram.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia telah melepaskan dua kapal korek, termasuk satu milik Malaysia selepas siasatan mendapati tiada bukti aktiviti haram.

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mendedahkan rangkaian jenayah berkuasa di Asia Tenggara menggunakan aplikasi Telegram secara meluas, membolehkan perubahan asas dalam cara jenayah terancang menjalankan aktiviti haram berskala besar.

Eric Adams didakwa melakukan aktiviti haram itu sejak 2014 lagi ketika beliau menjawat jawatan sebagai Presiden Daerah Brooklyn.

Tengku Hassanal memberikan sokongan penuh kepada pihak polis untuk mempergiatkan dan meneruskan operasi membanteras aktiviti haram di negeri itu.

Datin Seri Rosmah Mansor menegaskan bahawa barang kemas, beg tangan dan barangan mewah lain yang berada dalam milikannya bukan dibeli dengan wang hasil aktiviti haram.

Low, yang sebelum ini bertugas di Public Bank Berhad, Cawangan Sg Chua berkata akaun itu telah dibuka atas nama Tagami Auto Enterprise di bank Cawangan Sg Chua, pada 7 Jan 2008.

Mahkamah melepas tanpa membebaskan seorang lelaki bergelar 'Datuk' daripada 12 pertuduhan melupus dan memindahkan wang hasil aktiviti haram berjumlah lebih RM4 juta.

SPRM menahan tiga individu termasuk pengarah agensi penguatkuasaan negeri yang dipercayai terbabit dengan rasuah.

Seorang pegawai SPRM berkata beliau diarahkan membuka aduan terhadap Datuk Wan Saiful Wan Jan berhubung dakwaan rasuah berjumlah RM6.9 juta daripada sebuah syarikat berhubung projek Jana Wibawa.

SPRM menahan seorang pegawai kanan di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuala Lumpur kerana disyaki terlibat melindungi aktiviti haram.

Seorang bekas pengurus Bahagian Pengurusan Harta Syarikat PHB didakwa memindahkan RM40,000 hasil aktiviti wang haram.

Seorang pengarah syarikat didakwa atas 17 pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram, berjumlah lebih RM160 juta.

RoS diarahkan untuk menyediakan laporan mengenai status ketidakpatuhan pertubuhan termasuk terlibat dalam aktiviti haram.