Carian mengenai topik aktiviti haram

Pihak berkuasa Kemboja menyatakan, mereka tiba secara sukarela untuk terlibat dalam aktiviti haram, malah dilabel sebagai suspek jenayah.

Perbicaraan kes menyalahgunakan kedudukan dan menerima wang daripada aktiviti haram dihadapi Tan Sri Muhyiddin Yassin akan bermula 17 Sept ini.

Zalina didakwa memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram dan menerima wang tersebut ke dalam akaun Maybank miliknya pada Ogos, Oktober, dan November 2022.

Thailand komited mempercepatkan pelaksanaan langkah komprehensif bagi menangani isu migrasi rentas sempadan dan membanteras aktiviti haram di sepanjang sempadannya, khususnya di sempadan Thailand-Myanmar.

Thailand komited mempercepatkan pelaksanaan langkah komprehensif bagi menangani isu migrasi rentas sempadan dan membanteras aktiviti haram di sepanjang sempadannya, khususnya di sempadan Thailand-Myanmar.

Wan Saiful didakwa memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM46,487.85 ke akaun Hong Leong Bank milik Good Square Sdn Bhd.

Sepasang suami isteri mengaku tidak bersalah atas 14 pertuduhan menerima wang daripada aktiviti haram berjumlah RM3.7 juta.

Pelabur mengupah 14 firma perakaunan untuk mendaftarkan entiti korporat dan membuka akaun bank untuk aktiviti haram.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia telah melepaskan dua kapal korek, termasuk satu milik Malaysia selepas siasatan mendapati tiada bukti aktiviti haram.

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mendedahkan rangkaian jenayah berkuasa di Asia Tenggara menggunakan aplikasi Telegram secara meluas, membolehkan perubahan asas dalam cara jenayah terancang menjalankan aktiviti haram berskala besar.

Eric Adams didakwa melakukan aktiviti haram itu sejak 2014 lagi ketika beliau menjawat jawatan sebagai Presiden Daerah Brooklyn.

Tengku Hassanal memberikan sokongan penuh kepada pihak polis untuk mempergiatkan dan meneruskan operasi membanteras aktiviti haram di negeri itu.

Datin Seri Rosmah Mansor menegaskan bahawa barang kemas, beg tangan dan barangan mewah lain yang berada dalam milikannya bukan dibeli dengan wang hasil aktiviti haram.

Low, yang sebelum ini bertugas di Public Bank Berhad, Cawangan Sg Chua berkata akaun itu telah dibuka atas nama Tagami Auto Enterprise di bank Cawangan Sg Chua, pada 7 Jan 2008.

Mahkamah melepas tanpa membebaskan seorang lelaki bergelar 'Datuk' daripada 12 pertuduhan melupus dan memindahkan wang hasil aktiviti haram berjumlah lebih RM4 juta.